Nella mattinata odierna, militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Foggia hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare – emessa dal G.I.P. di Foggia su richiesta della locale Procura della Repubblica – nei confronti di un imprenditore che avrebbe distratto fraudolentemente le quote delle sue società per evitarne il sequestro per un valore equivalente alle imposte evase pari ad oltre 5 milioni di euro.
In particolare, i Finanzieri del Nucleo di Polizia Tributaria avevano svolto tre verifiche fiscali nei confronti di società riconducibili all’imprenditore foggiano LO MUZIO Ernesto, nel corso delle quali erano state accertate presunte fatturazioni false per operazioni inesistenti relative a fittizie prestazioni pubblicitarie, utilizzate da 13 aziende riconducibili ad un Gruppo societario operante in Puglia ed in altre regioni del centro-sud, nel settore del commercio degli elettrodomestici e dei prodotti informatici.
A seguito di ulteriori indagini, il Reparto ha appurato che l’imprenditore, poco prima dell’esecuzione del provvedimento di sequestro cautelare patrimoniale, al fine di vanificarne gli effetti, aveva simulato la cessione delle quote di partecipazione delle società verificate a favore di una nuova società fittiziamente amministrata da un cittadino albanese, suo dipendente, che, a seguito delle indagini, è risultato essere un mero prestanome.
“Zero spaccato in condotta” potrebbe essere il voto da attribuire ai titolari di due aziende vitivinicole verificate dalla guardia di finanza nel foggiano.
Parrucchiera totalmente sconosciuta al fisco e con attività esercitata abusivamente. Lo ha scoperto la Guardia di finanza di Cerignola in pieno centro cittadino. Durante il controllo, i finanzieri hanno appurato che la titolare dell’esercizio non aveva istituito alcun registro libro contabile né presentato per gli anni d’imposta dal 2007 al 2010 alcuna dichiarazione dei redditi. Complessivamente, la parrucchiera: ha sottratto a tassazione ai fini delle imposte sui redditi di un importo pari a 55 mila euro; ha evaso l’iva per 11 mila euro; ha omesso dichiarazioni ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive per 55 mila euro. L’infedele contribuente è stata segnalata all’Agenzia delle entrate per il recupero delle imposte dovute.
I finanzieri della tenenza di Cerignola hanno scoperto che un avvocato di quel capoluogo ha nascosto al fisco cospicui compensi percepiti in nero per una somma complessiva di oltre 200 mila euro. Durante i controlli è stato anche appurato che il professionista, in alcune annualità, ha dichiarato all’erario compensi non superiori ai tre mila euro. Nel particolare, i finanzieri hanno accertato che per gli anni d’imposta dal 2007 al 2010 l’evasore ha:
I militari della Guardia di Finanza di Cerignola hanno denunciato un imprenditore vinicolo per evasione. Nel corso delle indagini gli investigatori hanno accertato che, l’indagato, amministratore di un’azienda vinicola di Cerignola ha sottratto a tassazione, ai fini delle imposte sui redditi, base imponibile per circa 500 mila euro, ha omesso di versare imposte dirette ed indirette per circa 950 mila euro e contributi assistenziali e previdenziali per 23 mila euro. L’imprenditore, inoltre, è accusato di aver evaso l’I.v.a. per circa 100 mila euro: stesso indagato che si è autoassegnato utili, omettendo poi di dichiararli al fisco, per 1.411.000 di euro.